公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-034

证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券
上海蓝凡网络科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁文俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,465,050 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-034

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵炀担任董事的议案》
1.议案内容：

因张云鹏先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》，本次股东大会选举赵炀女士为公司董事，自本议案经股东大会决议通过之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 云 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过

鹏 17 日 时股东大会

赵炀 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过

17 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海蓝凡网络科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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