公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-007



证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长车剑

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,465,050 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-007



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海蓝凡网络科技股份有限公司董事换届选举》议案

1.议案内容：



内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司董事换届公告》（2023-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需回避表决的情况。

（二）审议通过《上海蓝凡网络科技股份有限公司监事换届选举》议案

1.议案内容：



内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司监事换届公告》（2023-004）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,465,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



公告编号：2023-007



车剑 董事 任职 2023 年 2 月 27 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会



袁文俊 董事 任职 2023 年 2 月 27 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会



屈晨光 董事 任职 2023 年 2 月 27 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会



陆萍 董事 任职 2023 年 2 月 27 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会



张逸冬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。