公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-002

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不需要其他部门 批准或发行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式：现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870302 世品环保 2024 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市海珠区新港东路 51 号北岛创意园 A9-01 室二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计事务所的议案》

结合公司目前发展所需，拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年年度财务审计机构
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-002

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 25 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈苏平 13826025680
（二）会议费用：参会人员费用自理。
五、备查文件目录

一、 经与会董事签字确认的《广州世品环保科技股份有限公司第三届董
事会第五次会议决议》；

广州世品环保科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 8 日

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