公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-026

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王克光

6.会议列席人员：董事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

监事会选举任命新任监事提议于 2023年 10 月 27日召开公司2023 年度第二

公告编号：2023-026

次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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