公告日期：2023-05-24

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王克光先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

51,801,725 股，占公司有表决权股份总数的 81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》



1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况，并对公司2023年度董事会工作做规划。2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,801,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告 》

1.议案内容：



公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务

运 营结果进行总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,801,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告 》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制

了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 51,801,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见刊登披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的 《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-010）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,801,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司推出更好的产品和服务，提高市场占有率，为股东们带来更好的回报，2022 年度暂不实施利润分润。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,801,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（六）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会主席陈建来向全体董事长作<2022 年度监事工作报告》，汇报了公司2022 年监事的工作汇报，并提出了 2023 年监事工作目标。

2.议案表决结果：



普通……
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