公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011



证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王克光



6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《章程》以及有关法律、法规的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司 2022 年度经营情况回顾，2022 年董事会工作情况和 2023 年度董事会工

作规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2023-011



根据 2022 年公司经营管理计划情况，审议 2023 年财务预算事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023 年度财务预

算报告》提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊登披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的 《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-010）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理王克光先生向全体董事会作〈2022 年度总经理工作报告〉，汇报了公司 2022 整体运行情况，并提出了 2023 年的工作目标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2023-011



（六）审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司第三届

董事会第一次会议审议通过和第一届监事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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