公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-007



证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐



广州世品环保科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日



2.会议召开地点：办公室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：王克光



6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不需要其他部门批准或发行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,801,725 股，占公司有表决权股份总数的 81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司部分高级管理人员列席会议。





公告编号：2023-007



二、议案审议情况：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》



1、议案内容：



第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行换届选举，提名第三届董事会成员；

2、议案表结果：



普通股同意股数 51,801,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容：



第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行换届选举，提名第三届监事会成员；

2、议案表结果：



普通股同意股数 51,801,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



（三）《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度审计报告的议案》



1、议案内容：



为保持审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务现状经营发展及审计工作需求，经公司董事会提议，公司以骋请中兴华会计师事务所为公司2022 年度审计机构。



2、议案表结果：



普通股同意股数 51，801，725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



公告编号：2023-007



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况：



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



2023 年 第



2023年3月



王克光 董事 任职 一次临时股 审议……
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