公告日期：2022-05-19

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王克光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,557,640 股，占公司有表决权股份总数的 89.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事汤建中、陶晔、李立新因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事范闽峰、胡永明因工作缺席；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,557,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,557,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,557,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,557,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：


同意股数 57,557,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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