公告日期：2022-04-27

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知发公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870302 世品环保 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所两名律师
（七）会议地点

广州市海珠区新港东路 51 号北岛创意园 A9-01 栋公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》


议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《关于<2021 年度审计报告及财务报表>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《关于<2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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