公告日期：2022-04-27

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王克光



6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司 2021 年度经营情况回顾、2021 年董事会工作情况和 2022 年度董事会

工作规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理王克光先生向全体董事作《2021 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2021 年整体运行和经营情况，并提出了 2022 年内的工作目标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及年度报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的有关规定，现提交《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，2021 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2022 年度财

务预算报告》提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2021 年年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：



2021 年度财务报表经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《广州世品环保科技股份有限公司审计报告》（鹏盛 A 审字[2022]38 号）予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容……
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