公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-001

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：王克光

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陶晔因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-001

根据法律、法规和公司章程的规定，公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

关于更换会计师事务所议案董事会提请于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年度
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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