公告日期：2019-04-24

上海朝田实业股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面和电话方式发出5.会议主持人：董事长马继刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公W[2019]A696号)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度实际经营情况编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）与《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告报董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的经营情况及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2019]A696号《审计报告》，为公司长远发展，2018年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司实际情况编制了《上海朝田实业股份有限公司2019年度财务预算报告》，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海朝田实业股份有限公司年报差错责任追究制度》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：



公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大……
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