公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-027
证券代码：870297 证券简称：朝田股份 主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举马继刚为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命马继刚为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命宋丽为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命张德为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命许小花为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。
任命马慧茹为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由马继刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董事长、高级管理人员情况

董事长马继刚持有公司股份1200万股，占公司股本的60%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-027
象。

副总经理宋丽持有公司股份800万股，占公司股本的40%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理张德持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许小花持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书兼财务负责人马慧茹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举宋建安为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由宋建安主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后监事会主席情况

监事会主席宋建安持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司本次进行董事长、高级管理人员、监事会主席换届选举，有利于稳定公司管理结构，提高公司管理水平，促进公司长远、健康、稳定发展。
三、备查文件
上海朝田实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议


公告编号：2018-027
上海朝田实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海朝田实业股份有限公司
董事会
2018年12月25日

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