公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-023
证券代码：870297 证券简称：朝田股份 主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海朝田实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十二条召集人应在年度股东大第五十二条召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东会召开20日前以公告或书面形式通知大会应于会议召开15日前通知各股各股东,临时股东大会应于会议召开
东。 15日前以公告或书面形式通知各股
东。

是否涉及到公司注册地址的变更：否


公告编号：2018-023
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修订《公司章程》有利于完善公司治理制度，对公司生产、经营无不利影响。
四、备查文件
（一）公司第一届董事会第十三次会议决议
（二）修订前《公司章程》
（三）修订后《公司章程》

上海朝田实业股份有限公司
董事会

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