公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-019

证券代码：870297 证券简称：朝田股份 主办券商：中天国富证券



上海朝田实业股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以书面方式发出

5.会议主持人：宋建安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名宋建安、刘婷为公司第二届监事



公告编号：2018-019

会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



上海朝田实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议



上海朝田实业股份有限公司

监事会


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