公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-024

证券代码： 870297 证券简称： 朝田股份 主办券商： 海际证券

上海朝田实业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 9 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2016 年 8 月 20 日

3、 会议召开地点： 公司大会议室

4、 会议召开方式： 现场方式召开

5、 会议召集人： 董事长马继刚先生

6、 会议主持人： 董事长马继刚先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召 开、

审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

的 有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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