公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-019



证券代码：870297 证券简称：朝田股份 主办券商：海际证券



上海朝田实业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年 6月 14日，书面方式发出



2、会议召开时间：2017年 6月 24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长马继刚先生



6、会议主持人：董事长马继刚先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5人，缺席本次董事会决议



的董事共 0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于提名何宏先生为公司董事的议案》



公告编号：2017-019



1、议案内容



鉴于前任董事蓝毅辞去董事职务，公司拟提名何宏作为公司新任董事，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票 5票，反对票 0票，弃权票数 0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。



（二） 审议通过《关于聘任许小花女士为公司副总经理的议案》



1、议案内容



鉴于蓝毅辞去副总经理职务，公司拟聘任许小花作为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票 5票，反对票 0票，弃权票数 0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。



（三） 审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会议案》



1、议案内容



公司董事会提议 2017年 7月 10日召开 2017年第二次临时股东




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