公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-006

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1
月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-002。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 1 月 24 日，中惠元景能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到单独持有 66.5351%股份的股东北京同创绿洲节能科技有限公司书面提交的
《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2024 年 2 月
7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于提名蔡奭旻为公司第三届监事会监事的议案》

公司原监事李康先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名蔡奭旻女士为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

蔡奭旻女士个人简历：


公告编号：2024-006

蔡奭旻女士，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 4 月毕业于
中国社会科学院研究生院，博士学历。1990 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于中国银行黑
龙江省分行，任省辖最大二级支行副行长；2004 年 2 月至 2005 年 12 月，任上海浦东
发展银行哈尔滨分行个人银行部总经理；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任汇通资本控
股集团（美国投资银行）执行董事；2011 年 1 月至 2016 年 7 月，任大庆高新昊兰创业
投资有限公司（政府引导基金）董事、管理人；2016 年 8 月至今，任北京汇润东方投资基金管理有限公司总经理。
2、《关于提名李康为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事韩强先生因个人原因辞去董事一职，公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名李康先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

李康先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月本科
毕业于沈阳黎明工学院计算机应用专业。1984 年 10 月至 1995 年 10 月，任常州电子计
算机厂通信分厂市场部经理，1995 年 10 月至 2000 年 10 月，任江苏国光信息产业股份
有限公司通信市场部部长，2000 年 10 月至 2006 年 10 月，任江苏国光信息产业股份有
限公司北京集团办总经理，2006 年 10 月至 2011 年 1 月，任江苏国光信息产业股份有
限公司营销总部副总经理、兼中西部大区总经理，2011 年 2 月至 2021 年 9 月，任江苏
国光信息产业股份有限公司任营销总部副总经理，兼任北京集团办总经理、兼任北方大
区总经理、兼北京国光新时代科技有限公司总经理，2021 年 10 月至 2023 年 5 月，任
江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部总经理兼任北方大区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理，2023 年 7 月至今，任公司分管销售负责人。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股……
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