公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-002

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 14：00。


公告编号：2024-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870296 中惠元景 2024 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区山水广场 D 座 1601

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公 告编号： 2024-001）和《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2024-002

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法 人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附 件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股东可 以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 7 日 10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈翔，010-82525666，邮件：xchen@sinowestar.com（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届 董事会第十次会议决议》。

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日

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