公告日期：2023-04-24

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司信息披露事务管

理制度（2023 年修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《信息
披露管理制度》进行修订。2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会
议审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。议案表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

信息披露事务管理制度（2023年修订）

第一章 总则

第一条 为了建立健全中惠元景能源科技(北京)股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）信息披露事务管理制度，提高公司信息
披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理
办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号－信息披露》、《全国中
小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规
则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

（以下简称“《信息披露细则》”）、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）
等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及《中惠元景能源
科技(北京)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指公司将已发生的或将要发生的、可能对
公司经营、公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响的信
息（以下简称“重大信息”）编制成信息披露文件，并将信息披露
文件及备查文件送达主办券商；拟披露信息经主办券商事前审查
后，在规定的时间内由主办券商上传至规定信息披露平台。

公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的
信息，视同公司的重大信息。

上述信息的对外披露事宜（包括但不限于能否对外披露、是否需
要及时对外披露、如何披露等）必须事先征求公司董事会秘书的
意见。

如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于重大信
息，应及时与公司董事会秘书联系。

第三条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标
准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对公司
股票及其他证券品种价格可能产生较大影响的，公司应当及时披
露。

第四条 本制度所称“管理部门”指根据国家法律、法规或其他规范性文
件规定负责管理在全国中小企业股份转让系统报价转让的非上市
股份有限公司信息披露的机构，包括全国中小企业股份转让系统
有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。

第二章 信息披露的基本原则


第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应该严格按照法律、法规和《公
司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，确保真实、准确、
完整、及时地履行信息披露义务，同时没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

第六条 公司披露重大信息之……
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