公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-035

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券
苏州美源达环保科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：太仓市郑和中路 318 号雅鹿国际广场 13 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：周爱成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事袁亚因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州美源达环保科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》。


公告编号：2020-035

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认 2020 年上半年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司 2020 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事周爱成回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司将于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，就本次提交
股东大会相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》


公告编号：2020-035

苏州美源达环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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