公告日期：2020-07-23

公告编号：2020-027



证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日



2.会议召开地点：太仓市郑和中路 318 号雅鹿国际广场 13 楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 》

1.议案内容：



公司股票自 2016 年挂牌后未能取得预期的效果，同时挂牌后每年支付的中



公告编号：2020-027



介机构费用增加，导致公司的运营成本上升。为了提高公司决策效率、降低经营成本、实现公司及股东利益的最大化，同时为配合公司的战略发展和下一步更深层次的资本运作需求，促进公司健康、稳定、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股票具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案 》

1.议案内容：



为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的合法权益，控股股东及实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的股份回购，回购价格不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东的保护措施体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全



公告编号：2020-027



国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

1.议案内容：



为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于：



（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；



（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；



（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；



（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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