公告日期：2020-06-30

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券



苏州美源达环保科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日



2.会议召开地点：太仓市雅鹿国际广场 13 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以书面方式发出



5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长周爱成先生汇报公司董事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理颜小锋先生汇报公司 2019 年度经营情况。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》 ,具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务负责人龚丽峰汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情

况。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行了审计，出具大信审字[2020]第 15-00030 号的标准无保留意见的审计报告，财务负责人对公司 2019 年度财务报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司本年不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：





详见公司 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事周爱成回避表决此议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认投资设立江苏溪源金属科技有限公司的议案》1.议案内容：

本公司在泰州市投资成立江苏溪源金属科技有限公司，注册资本为人民币 2000万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 1180 万元，占股 59%；经营范围是：一般项目：金属制品研发；资源再生利用技术研发；通用零部件制造；金属制品销售；金属……
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