公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-011



证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：太仓市郑和中路 318 号雅鹿国际广场 13 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数13,846,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-011



财务总监龚丽峰女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认投资设立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：



公司在浙江嘉兴投资成立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币 1550 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 500 万元，占股 32.26%。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）事项进行补充确认。

2.议案表决结果：



同意股数 10626000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.74%；反

对股数 1942221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数1277779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.23%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于补充确认投资设立苏州超弦新材料有限公司的议案》

1.议案内容：



公司在太仓投资成立苏州超弦新材料有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 380 万元，持股比例为 38%，公 司控股股东周爱成出资 60 万，持股比例为 6%。该公司主营业务是研发、生产、 销售电子元件、电子专用材料、磁性材料及器件生产设备，在当下新材料的发展 处于稳步上升阶段，前景光明。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资苏州超弦新材料有限公司事项进行补充确认。

2.议案表决结果：



同意股数 3496000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.05%；反对

股数1942221股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.92%；弃权股数1277779



公告编号：2020-011



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.03%。

3.回避表决情况

关联股东周爱成和太仓美源达投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司邢台美源达环保科技有限公司、河北雄安新颖达环保科技有限公司，自 2018 年成立以来，业务量一直较少，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销河北邢台和雄安两家全资子公司。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：



同意股数 13846000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表……
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