公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-023

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资510万元，占股51%，周爱成出资190万，占股19%；

拟本年度在山东投资成立山东美源达再生资源科技有限公司，注册地为山东省菏泽市东明县，注册资本为人民币5000万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资3500万元，占股70%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本公司在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司构成关联交易
（四）审议和表决情况


公告编号：2019-023

2019年6月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认在太仓投资成立新公司的议案》，同意公司出资人民币510万元投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，本议案关联股东周爱成回避表决；

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《拟在山东投资成立新公司的议案》，同意公司出资人民币3500万元投资成立山东美源达再生资源科技有限公司，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资人民币510万元，由公司以自有现金出资。
2、投资标的基本情况
名称：苏州中融国创智控科技有限公司
注册地：江苏太仓
经营范围：研发、销售智能设备、自动化设备、机械设备、环保设备、安防设备；软件开发及销售；信息系统集成服务；企业管理服务；广告设计、制作、代理、发布；经销计算机、软件及辅助设备、电子产品。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

苏州美源达环保

科技股份有限公 510万元 现金出资 认缴 51%

司


公告编号：2019-023

郝立宁 300万元 现金出资 认缴 30%

周爱成 190万元 现金出资 认缴 19%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资人民币3500万元，由公司以自有现金出资。
2、投资标的基本情况
名称：山东美源达再生资源科技有限公司
注册地：山东菏泽市东明县
经营范围：研发环保设备；持有效审批证件从事危险废物收集、贮存、利用、处置；有机废液处置、深加工；吸附剂、有机溶剂销售；环保技术咨询服务；工业废水处理；环保设备维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以相关部门批准经营的项目为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

苏州美源达环保

科技股份有限公 3500万元 现金 认缴 70%

司
东明鑫宏化工有

1500万元 ……
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