公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-022

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券
苏州美源达环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：太仓市人民南路162号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面通知方式发出
5.会议主持人：周爱成
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认在太仓投资成立新公司》议案
1.议案内容：

公司于2019年5月13日在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，注册资本1000万元，苏州美源达环保科技股份有限公司占股51%，该公司

公告编号：2019-022

设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司事项进行补充确认。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事周爱成回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟在山东投资成立新公司》议案
1.议案内容：

公司将于2019年12月12日前在山东投资成立山东美源达再生资源科技有限公司，注册资本5000万元，苏州美源达环保科技股份有限公司占股70%，本次会议对投资该公司事项进行确认。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于2019年7月4日召开2019年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-022

三、备查文件目录
（一）苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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