公告日期：2019-03-21

苏州美源达环保科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数13,846,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周爱成为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事



2019年2月25在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名颜小锋为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事

候选人任职资格进行核查，现提名颜小锋为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于2019年2月25在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提名袁亚为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事

候选人任职资格进行核查，现提名袁亚为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于

披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于提名陆洵为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事

候选人任职资格进行核查，现提名陆洵为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于2019年2月25在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于提名孙赋祥为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事



2019年2月25在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本……
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