公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-023

证券代码：870293 证券简称：雅美特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州雅美特窗饰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周国平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数42,562,340 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事武如生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-023

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选周曼琳女士为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2024 年 7 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-022），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,562,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2024 年 7 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-022），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,562,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第二次临

武如生 董事 离职 2024 年 8 月 16 日 审议通过
时股东大会

2024 年第二次临

周曼琳 董事 任职 2024 年 8 月 16 日 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司
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