公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-029

证券代码：870293 证券简称：雅美特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州雅美特窗饰股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周国平

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，本公司拟在江苏常州设立全资子公司常州应尚智能科技有限公司（暂定名，公司名称、注册地

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址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准），子公司注册资本为100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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