公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-014

证券代码：870286 证券简称：ST 兴发股 主办券商：开源证券
草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式通知。

5.会议主持人：刘晓丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

应出席职工 5 人，实际出席职工 5 人，缺席本次会议职工 0 人。

二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容

由于职工代表监事胡跃辰因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举魏峰为公司第四届监事会职工代表监事，自职工代表大会审议通过之日起生效，任期期限至第四届监事会任期届满止。


公告编号：2024-014

职工代表监事魏峰，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件

经与会职工代表签署的《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2024 年第一
次职工代表大会决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日

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