公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-017



证券代码：870286 证券简称：ST 兴发股 主办券商：开源证券

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司董事、监事、职工



代表监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议、第

四届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 27 日审议并通

过：



提名宋超先生为公司董事，任职期限自第四届董事会任职期满，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名李玉兰女士为公司董事，任职期限自第四届董事会任职期满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,900 股，占公司股本的 0.0106%，不是失信联合惩戒对象。



提名张学燕女士为公司董事，任职期限自第四届董事会任职期满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



选举胡跃辰先生为公司职工代表监事，任职期限自第四届董事会任职期满，自 2023

年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。



选举李永年先生为公司职工代表监事，任职期限自第四届董事会任职期满，自 2023



公告编号：2023-017



年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

（二）任命原因



鉴于公司董事王迎宾和宋文礼先生因个人原因辞职，现提名李玉兰女士、宋超先 生、张学燕女士为公司董事，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。



公司监事会主席张学燕女士因个人原因辞职，现提名刘晓丽女士为公司监事, 尚

需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。



2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 27 日审议并通过胡跃辰先生、李永

年先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历



宋超，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，中专学历。



工作履历：



1997 年 12 月-2003 年 12 月，任苏州宏鹰动画制作有限公司公司动画师职务；

2004 年 1 月-2007 年 12 月，任苏州大元置业有限公司公司总助职务；



2008 年 1 月-2022 年 5 月，任苏州瑞阳光电有限公司公司总经理职务；



2022 年 5 月-今，任内蒙古雪川供应链管理有限公司公司供应链总监职务；



李玉兰，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

工作履历：



2007 年 1 月-2009 年 2 月，北京健峰生物技术有限公司担任财务经理；



2009 年 3 月-2014 年 1 月，北京名医名仕医疗投资有限公司担任财务总监；



2014 年 1 月-2018 年 1 月，北京蓝天瑞德环保技术有限公司担任财务总监；



2018 年 2 月-至今，草原兴发食品科技股份有限公司担任总裁、财务总监。



张学燕，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无国外永久居留权。大学专科学历。

工作履历：



1991 年 9 月-2000 年 9 月，任保定无线电实验厂质检员职务；



2000 年 9 月-2010 年 12 月，任河北保定星光集团有限公司办公室主任职务；





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