公告日期：2018-03-29

一、会议召开情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15

日以传真和邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会十七次

会议的通知，并于2018年3月27日上午在公司会议室召开本次会议。会

议由董事长周志刚主持，应到董事6人，实到董事6人，董事会秘书及部

分监事、高管列席会议。

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