公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-001



证券代码：870279 证券简称：普罗格 主办券商：民生证券



北京普罗格科技股份有限公司



2018 年第一次股票发行方案



住所：北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼16层1823室



主办券商



住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层



二〇一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



主办券商......0



声明......1



释义......3



一、公司基本情况......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......5



（三）发行价格及定价方法......8



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......8



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......8



（六）新增股份登记和股票限售安排......9



（七）募集资金用途......9



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................................13



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......13



（三）与本次发行相关特有风险的说明......13



四、其他需要披露的重大事项......13



五、中介机构信息......16



（一）主办券商......16



（二）律师事务所......16



（三）会计师事务所......17



七、全体董事、监事、高级管理人员声明......18



释义



在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、普罗格 指 北京普罗格科技股份有限公司



股东大会 指 北京普罗格科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京普罗格科技股份有限公司董事会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次股票发行/本次增发指 普罗格向特定个人及机构投资人定向发行股票



现有股东 指 股权登记日在册的股东



民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司



天驰君泰/律师 指 天驰君泰律师事务所，系本次股票发行法律顾问



大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙），系公司本



次发行审计机构



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。