公告日期：2017-09-27

北京普罗格科技股份有限公司



住所：北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼16层1823室



股票发行情况报告书



主办券商



住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座 16-18层



二〇一七年八月



目录



一、本次发行的基本情况



......4



二、发行前后相关情况对比



......6



三、新增股份限售安排



......10



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



......10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



......13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15



七、备查文件目录



......16



1-2-2



释义



在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、普罗格 指 北京普罗格科技股份有限公司



股东大会 指 北京普罗格科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京普罗格科技股份有限公司董事会



监事会 指 北京普罗格科技股份有限公司监事会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



公司章程 指 北京普罗格科技股份有限公司公司章程



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



元、万元 指 人民币元、万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司



律师事务所 指 北京天驰君泰律师事务所



会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



1-2-3



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量：



本次发行的股票为人民币普通股，发行数量共计5,514,000股。



（二）发行价格：



本次股票发行价格为每股人民币7.37元。本次股票发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况：



公司股东对公司新发行的股份无优先认购权。因此本次股票发行未对现有股东设定优先认购安排。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：



1、发行对象及认购数量：



本次股票发行对象及认购数量如下：



序号 姓名/名称 认购对象身份 认购数量 认购金额 认购方式



（万股） （万元）



1 深圳木头资本管理合 有限合伙企业 144.40 1,064.23 现金



伙企业（有限合伙）



2 湖北楚商澴锋创业投 有限合伙企业 407.00 2,999.59 现金



资中心（有限合伙）



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。