公告日期：2017-08-14

普罗格:第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1

日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十二

次会议的通知，并于2017年8月11日上午在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长周志刚主持，应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书及

部分监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《北京普

罗格科技股份有限公司章程》和《北京普罗格科技股份有限公司董事会

议事规则》的有关规定。

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