公告日期：2017-08-14

证券代码：870279 证券简称：普罗格 主办券商：民生证券



北京普罗格科技股份有限公司



关于偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易的概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因中国电商物流行业高速发展，公司拟继续加大投入仓储运营项目，公司子公司武汉普罗格集成科技有限公司拟与中关村科技租赁有限公司进行融资租赁业务合作，所融金额用于采购智能化仓储相关设备及服务，于湖北武汉建设高智能化、自动化的普罗格智能仓库。合同总额4900万元，项目期限为3年期。公司实际控制人周志刚承担个人连带责任担保，母公司北京普罗格科技股份有限公司提供连带责任担保，武汉普罗格集成科技有限公司股权100%用于质押。



公司为了弥补季节性流动资金紧张，加快公司对流动资金储备反应速度，现拟召开临时股东大会授权公司董事会审议2017年9月1日至2018年8月31日期间向金融机构申请及办理累计额度不超过6000万元（金额不包含第一届董事会第十二次会议审议的融资租赁事项），单次额度不超过3000万元的综合授信融资及贷款事宜。在申请办理综合授信融资及贷款的过程中，拟同意控股股东武汉广运道供应链管理有限公司、实际控制人周志刚先生，公司股东卢阳女士以担保人或反担保人身份为上述综合授信融资及贷款提供连带责任担保。



(二)关联关系概述



武汉广运道供应链管理有限公司为公司控股股东，持有公司51.52%



的股权。



周志刚系公司董事长、实际控制人。通过持有公司控股股东武汉广运道供应链管理有限公司82.35%的股权控制公司。



卢阳系公司股东、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。直接持有公司 13.65%股票，同时持有公司控股股东武汉广运道供应链管理有限公司12.06%股权。



武汉普罗格集成科技有限公司系公司全资子公司。



(三)表决和审议情况



《关于北京普罗格科技股份有限公司2017-2018年度向金融机构



申请和办理综合授信融资及贷款的议案》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事周志刚、卢阳、马勤勇对相关议案回避表决。本次董事会共7名董事列席，回避后共4名董事投票，投票结果符合章程规定。该董事会议案还需提交股东大会审议后生效。



《关于公司全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司拟与中关村科技租赁有限公司签署融资租赁合同并提供担保的议案》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事周志刚对相关议案回避表决。本次董事会共7名董事列席，回避后共6名董事投票，投票结果符合章程规定。该董事会



议案还需提交股东大会审议后生效。



（四）本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



1、周志刚（公司董事长、实际控制人）



周志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 5月出生，



毕业于武汉理工大学，工学博士。2013年9月至今任公司董事长、总



经理。



2、卢阳（公司股东、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监） 卢阳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，硕士学历。2012年 3月至今担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。



3、武汉普罗格集成科技有限公司



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



武汉普罗格集成科技有 洪山区珞狮路14 有限责任公司



限公司 号理工大孵化楼B (自然人投资 周志刚



座2301室 或控股)



4、武汉广运道供应链管理有限公司



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



武汉广运道供应链管理 洪山区珞狮路14 有限责任公司



有限公司 号理工大孵化楼 (自然人投资 周志刚



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