公告日期：2017-05-24

普罗格:第一届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月

15日以传真或邮，牛方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十

次会议的通知，并于2017年5月2;曰下午在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长周志刚主持，应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书及

部分监事、高管列席拿议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京普

罗格科技股份有限公司章程》和《北京普罗格科技股份有限公司董事会

议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议

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