公告日期：2017-05-15

证券代码：870279 证券简称：普罗格 主办券商：民生证券



北京普罗格科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：湖北省武汉市洪山区珞狮路理工大学孵化器23楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周志刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份11,020,000股，占公司股份总数的83.48%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年董事会工作报告的议案》



1.议案内容



审议《关于2016年董事会工作报告的议案》，具体内容详见披露



于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《普罗格：第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-008）



2.议案表决结果：



同意股数11,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》



1.议案内容



审议《关于2016年监事会工作报告的议案》，具体内容详见披露



于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《普罗格：第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）



2.议案表决结果：



同意股数11,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》



1.议案内容



审议《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》，



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《普罗格：第一届董事会第



九次会议决议公告》（公告编号：2017-008）



2.议案表决结果：



同意股数11,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于2016年度财务报告的议案》



1.议案内容



审议《关于2016年度财务报告的议案》，具体内容详见披露于全



国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）



的《普罗格：第一届董事会第九次会议决议公告 》（ 公告编号：



2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数11,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议否决《关于2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



审议公司《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，具体内容详



见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《普罗格：第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编……
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