公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-012



证券代码：870279 证券简称：普罗格 主办券商：民生证券



北京普罗格科技股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月12日上午9时30分



结束时间：2017年5月12日上午11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-012



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师为北京天驰君泰律师事务所律师。



(七)会议地点：北京普罗格科技股份有限公司董事长办公室



二、会议审议事项



1、审议《关于2016年董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于2016年监事会工作报告的议案》；



3、 审议《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议



案》；



4、审议《关于2016年度财务报告的议案》；



5、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；



6、审议《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；



7、审议《关于续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；



上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月21日刊载于全



国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2017-008）和《第一届监事会第四次会议决议公告》（2017-009）。



公告编号：2017-012



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记： 法人股东代表凭法



人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。



(二)登记时间: 2017年5月12日8:00-9:30



(三)登记地点:



公司董事长办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人： 卢阳



联系地址： 北京市朝阳区广顺南大街16号嘉美中心1823室



电 话： 027-67889836



传 真： 027-62437906



(二)会议费用：无



(三)临时提案：



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录




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