公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-027

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张嘉旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数12,439,533 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）、审议《关于提名孙海涛先生为公司董事的议案》
1、议案内容：公司原董事张帆先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选孙海涛先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告之日，孙海涛先生不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果： 同意股数 12,439,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情形。
（二）、审议《关于拟修订公司章程的议案》
1、议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2、议案表决结果： 同意股数 12,439,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情形。
（三）、审议《关于选举新任监事的议案》

1、议案内容：议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司山西太康高科节能股份有限公司监事任命公告（公告编号：2024-026）。
2、议案表决结果： 同意股数 12,439,533 股，占本次股东大会有表决权股份总

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数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙海涛 董事 任职 2024 年 9 2024年第三次临时股 审议通过
月 13 日 东大会

张帆 董事 离职 2024 年 9 2024年第三次临时股 审议通过
月 13 日 东大会

范晓蓉 监事 任职 2024 年 ……
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