公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-016

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第五次会议作出决议，决定召开
2024 年第二次临时股东大会，并发出会议通知
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，会议期限预计为 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日上午 9：00-12:00。


公告编号：2024-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870277 太康高科 2024 年 7 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李楠女士为公司董事的议案》

公司原董事张四会先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选李楠女士为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告之日，李楠女士不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-016

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 29 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：吕增荣

联系电话：0351-4725923
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日

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