公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-012

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司董事、董事长、总经理辞职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 10 日收到董事、董事长张四会先生递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,335,100股，占公司股本的 75.0438%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 7 月 10 日收到总经理张四会先生递交的辞职报告，自 2024
年 7 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,335,100 股，占公司股本的
75.0438%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

个人原因
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将尽快选举新任董事长、补选新任董事，保障董事会工作的正常运行。
（二）对公司生产、经营上的影响


公告编号：2024-012

张四会先生辞去所担任的董事、董事长及总经理职务，公司近期将召开股东大会 及董事会推举新任董事、董事长及任命总经理，在公司改选董事就任前，张四会先生 仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

张四会先生的辞职不会对公司经营造成不利影响。张四会先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，对公司稳定发展做出了贡献，本公司对张四会先生在职期间的工 作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

张四会先生辞职报告

山西太康高科节能股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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