公告日期:2024-03-07
公告编号:2024-003
证券代码:870277 证券简称:太康高科 主办券商:山西证券
山西太康高科节能股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张四会先生
6.会议列席人员:公司监事、总经理、董事会秘书列席本次会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年年度审计机构的议案》
1.议案内容:综合考虑利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务
公告编号:2024-003
水平等因素,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
年度审计机构。具体内容详见本公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西太康高科节能股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定,现提议于 2024
年 3 月 22 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
山西太康高科节能股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
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