公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-011

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 5 月 18 日审议并通过：

选举张四会先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份9,335,100股，占公司股本的75.0438%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张四会先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份9,335,100股，占公司股本的75.0438%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张嘉旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,125,160 股，占公司股本的 9.0450%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕增荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 35,130 股，占公司股本的 0.2824%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吕增荣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 35,130 股，占公司股本的 0.2824%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

张嘉旭，男，1994 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月 毕
业于山西大学法学专业，本科学历。2016 年 7 月至今，任股份公司董事、董事长助理。

公告编号：2023-011

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 18 日审议并通过：

选举张菲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 9,368 股，占公司股本的 0.0753%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西太康高科节能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。