公告日期：2023-04-28

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张四会

6.会议列席人员：全体监事张菲、孙海涛、樊晓军及总经理张四会、董事会秘书吕增荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司拟进行董事换届，董事会提名张四会、张嘉旭、张帆、姚斌、吴晓
春为公司第三届董事会董事侯选人，任期三年，自公司 2022 年度股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一 任董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司 章程》的规定，认真履行董事职责，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对 象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2022 年度
董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层对 2022 年的整体经营作汇报，编制了公
司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司2022年度实际经营情况和2023年度发展计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》
内容，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号:2023-002）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。