公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-023

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张四会

6.会议列席人员：全体监事马健、孙海涛、樊晓军及总经理张四会、董事会秘书吕增荣

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

同意在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）

公告编号：2022-023

披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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