公告日期：2022-03-30

山西太康高科节能股份有限公司

章 程

二〇二二年三月


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股东持股情况......3

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26
第六章 高级管理人员......31
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......36

第三节 监事会决议......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和信息披露制度......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42
第十一章 投资者关系管理......44
第十二章 修改章程......46
第十三章 附 则......46

山西太康高科节能股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西太康高科节能股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由山西太康实业发展有限公司依法整体变更成立，原山西太康实业发展有限公司股东为公司的发起人，原山西太康实业发展有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司依法在太原高新技术开发区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：山西太康高科节能股份有限公司。

第五条 公司住所：太原高新区长治路 227 号高新国际 A 座 2508 室。

第六条 公司注册资本为人民币壹仟贰佰肆拾叁万玖仟伍佰叁拾叁元整（¥ 12,439,533 ），实收资本为人民币壹仟贰佰肆拾叁万玖仟伍佰叁拾叁元整（¥12,439,533）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限：长期（以工商部门最终核准的为准）。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司职工可依照《中华人民共和国工会法》自愿组织工会，开展工会活动。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以为客户提供性能卓越、节能环保、使用寿命长的制冷设备为立足点，以制冷技术为核动力，将企业发展成高水平的制冷节能股份有限公司，努力推动人类生存水平达到更高。

第十四条 公司的经营范围：环保节能技术开发、技术咨询、技术推广；节能环保设备的销售；建设工程；环保工程的设计及施工；供暖工程施工；工业制冷设备、制冷材料的安装及销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及……
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