公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-008

证券代码：870276 证券简称：伊司达 主办券商：申万宏源
宁波伊司达环保机械股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李丽芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
经监事会审议，全体监事一致通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举李丽芬担任第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-008

3.回避表决情况
无需回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
经监事会审议，全体监事一致通过《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2020-008

无需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名周炎鑫先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，王佳健先生不再担任公司第二届监事会股东代表监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<宁波伊司达环保机械股份有限公司监事会议事规则>》
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与监事签字并加盖公章的监事会决议。

宁波伊司达环保机械股份有限公司

监事会
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