公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-013

证券代码：870276 证券简称：伊司达 主办券商：申万宏源
宁波伊司达环保机械股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李爱良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及举行符合《公司法》及公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 9,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年8月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-009。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东宁波伊司达集团有限公司、李爱良以及李洁回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年8月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-0092.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年8月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-009。2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2019-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋 昊 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年 第 一 审议通过

达 2 日 次临时股东大会

四、备查文件目录
（一）2019 年第一次临时股东大会决议

宁波伊司达环保机械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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