公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-009

证券代码：870276 证券简称：伊司达 主办券商：申万宏源
宁波伊司达环保机械股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-009

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见2019年8月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-007。
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。本届董事会提名董事李爱良、李莹、程鸿华、宋昊达、杨勇为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施对监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》 规定进行监事会换届选举。本届监事会拟提名李丽芬、王佳健为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事组成第二届监事会，第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过相关决议之日起生效。上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施对监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-009

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 9 月 2 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程鸿华 联系地址：宁波望春工业园区布政东路
307 号 联系电话：0574-88179999 传真：0574-88427724 邮政编码：315177
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）公司《第一届董事会第十二次会议决议》
（二）公司《第一届监事会第九次会议决议》

宁波伊司达环保机械股份有限公司
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